«”Правим се на американци без парите на американците. Жалка работа!”

- казал шефът на “Подкрепа” Тренчев. Той знае добре какво говори. Дъщеря му се “прави на американец” и е следвала в САЩ с пари от КТБ дадени през офшорки. Документи, които Биволъ проучи и валидира показват, че бившият президент на КТ «Подкрепа» Константин Тренчев и главният секретар на синдиката Андрей Върбанов са получили през периода 2002 – 2008 стотици хиляди под формата на дарения, спонсорство и заеми. А през 2009 КТБ отворила за тях швейцарски сметки на името на офшорни фирми. Но прокуратурата си трае и не вижда тук пране на пари.» Биволъ

                                                         

Документи, които Биволъ проучи и валидира показват, че бившият президент на КТ «Подкрепа» Константин Тренчев и главният секретар на синдиката Андрей Върбанов са получили през периода 2002 – 2008 стотици хиляди под формата на дарения, спонсорство и заеми. А през 2009 КТБ отворила за тях швейцарски сметки на името на офшорни фирми.

                                         Офшорна подкрепа

Синдикалната дейност в България явно е много присърце на няколко американски фирми регистрирани в щати с офшорно законодателство. Те редовно са отпускали на КТ « Подкрепа » дарения в кеш. Лично Тренчев е разписвал договорите за дарения.

Така на 05.03.2002 в София фирмата Unicon Investments LTD. регистрирана в офшорния щат Delaware с президент Димитър Герасимов дарява в брой 50 000 лв. На 20.06.2002 Lancs Corp. от същия щат дарява 20 000 лв « за нуждите на конфедерацията » също в брой. На 02.10.2002 La Verne Investments с президент Даниела Захариева дарява 20 000 лв. за « социално обучение на кадри на конфедерацията ».

                                             



                                                           


Вероятно е чисто съвпадение, че на 09.10.2001 същият този Герасимов е избран за председател на Съвета на директорите на цигарената фабрика « Юрий Гагарин – БТ » в Пловдив, собственост на Булгартабак. Такъв чувствителен пост предполага добри отношения с ДПС, която тогава е на власт и назначението едва ли е минало без санкция от най-високо място в Сараите.

Какво е ставало с тези пари, отчетени ли са на касата на синдиката, влезли ли са в банковите му сметки, използвани ли са за нуждите на конфедерацията и за обучение?

Потърсен по телефона, д-р Тренчев си спомни за Герасимов. « Имаше дарения, разбира се, аз лично знам, че едно лице Димитър Герасимов тогава ни помогна, защото там заради един конгрес имаше плащания, но от чие име не помня. Явно документите ще трябва да се видят. » От централата на КТ « Подкрепа » също обещаха проверка в архива и отговори на въпросите ни.

« Представител на синдикатите » плаща за обучението на дъщерята на Тренчев в САЩ

В края на 2002 Герасимов напуска СД на « Юрий Гагарин », а на 4.7.2003 е назначен от министър Милко Ковачев в СД на « Мини Марица-изток » като « представител на синдикатите ». На този пост Герасимов се задържа до 2008 г.

Освен държавната работа обаче Герасимов активно развива и частен бизнес с горива и храни, показва фирмената му история. Включително и задграничен. През 2005 г. « представителят на синдикатите » Герасимов вече се явява и представител на познатата ни офшорка Lancs Corp, която на 21.07.2005 г. плаща таксата за обучение на дъщерята на Константин Тренчев в медицински университет в САЩ.

Щедрият спонсор е превел на Stony Brook School of Dental Medicine 21 083.92 $ за
« обучение и наем на екипировка » на Мария К. Тренчева. Преводът е нареден от сметка на Lancs Corp. в КТБ през партньорската банка HSBC Лондон.

Доктор Тренчев потвърди информацията за спонсорството. « Той (Герасимов б.ред.) поиска, след което всичко му е платено » – каза синдикалния лидер и обясни, че това се е случило в проблемен финансов момент за семейството му, по време когато съпругата му сменяла работата си в САЩ. Тренчев и дъщеря му приели спонсорството, предложе-но от Герасимов, но впоследствие му върнали цялата сума.

Трудностите на Тренчев явно са продължили дълго, защото Герасимов плаща и втората година на следването. Таксата от 25 616 $, за 2006 е преведена на 16.08.2006 на два транша също от сметка на Lancs Corp. в КТБ. Не е ясно също защо между Мария Тренчева и Lancs Corp. е сключен договор за спонсорство, а не примерно за студентски заем. Такива договори за

                               заеми в кеш

за стотици хиляди в евро, лева и долари са отпуснати от същите офшорки като безлихвени кредити на секретаря на КТ « Подкрепа » Андрей Върбанов, сочат други документи.

На 19.03.2003 Unicon Investments предава в собственост на Андрей Върбанов 80 000 $ за срок до 19.03.2013 без лихва.
На 14.12.2005 La Verne Investments дава 100 000 лв. за срок до 14.12.2020 г.
На 14.02.2007 Lancs Corporation плаща 100 000 евро със срок на връщане 14.02.2017 г. В ръкописни бележки по договорите са отбелязани по-големи суми, но не става ясно дали са изплатени. На 20.03.2007 се появява нова фирма: « СиБиДжи – Честър Бизнес Груп », регистрирана в Ню Джърси, САЩ с пълномощник Георги Любомиров Илиев. Тя също дава на Върбанов 100 000 евро.

целия материал вижте на https://bultimes.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4-%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD/